PROJEKTY UCHWA WRAZ Z UZASADNIENIEM NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ELEKTROBUDOWY SA UCHWAA Nr /2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia

26 kwietnia 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, dziaajc na podstawie art. 395 2 pkt 1 Kodeksu spek handlowych, art. 53 ust. 1 Ustawy o rachunkowoci oraz 26 ust. 1 pkt a Statutu Spki: I. II. zatwierdza sprawozdanie Zarzdu z dziaalnoci Spki w roku 2011, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spki za rok 2011, na ktre skada si:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporzdzone na dzie 31.12.2011 roku, wykazujce po stronie aktyww i pasyww kwot 656.906.915,51 z (sownie: szeset pidziesit sze milionw dziewiset sze tysicy dziewiset pitnacie zotych pidziesit jeden groszy), 2. sprawozdanie z cakowitych dochodw za okres od 1.01.2011 roku do 31.12.2011 roku, zamykajce si zyskiem netto w kwocie 40.688.649,30 z (sownie: czterdzieci milionw szeset osiemdziesit osiem tysicy szeset czterdzieci dziewi zotych trzydzieci groszy), 3. sprawozdanie ze zmian w kapitale wasnym za okres od 1.01.2011 roku do 31.12.2011 roku wykazujce zwikszenie kapitau wasnego o kwot 10.312.461,67 z (sownie: dziesi milionw trzysta dwanacie tysicy czterysta szedziesit jeden zotych szedziesit siedem groszy), 4. sprawozdanie z przepyww pieninych za okres od 1.01.2011 roku do 31.12.2011 roku wykazujce zmniejszenie stanu rodkw pieninych netto o kwot 412.429,46 z (sownie: czterysta dwanacie tysicy czterysta dwadziecia dziewi zotych czterdzieci sze groszy), 5. informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego, na ktr skada si, informacja o przyjtych zasadach rachunkowoci oraz inne informacje objaniajce.
Uzasadnienie: Zagadnienia zwizane z podjciem powyszej uchway, to jest zatwierdzenie sprawozdania Zarzdu z dziaalnoci Spki w 2011 roku oraz sprawozdania finansowego Spki za ubiegy rok obrotowy nale do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 2 pkt 1 Kodeksu spek handlowych, art. 53 ust. 1 Ustawy o rachunkowoci oraz 26 ust. 1 pkt a Statutu Spki) i musz by rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednake nie pniej ni w terminie 6 miesicy po upywie roku obrotowego.

UCHWAA Nr /2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 26 kwietnia 2012 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, dziaajc na podstawie art. 395 5 Kodeksu spek handlowych, art. 63 c ust. 4 Ustawy o rachunkowoci oraz 26 ust. 1 pkt a Statutu Spki:

I. II.

zatwierdza sprawozdanie Zarzdu z dziaalnoci ELEKTROBUDOWA SA w roku 2011, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe ELEKTROBUDOWA SA za 2011 rok, na ktre skada si:

grupy grupy

kapitaowej kapitaowej

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej grupy kapitaowej ELEKTROBUDOWY SA sporzdzone na dzie 31.12.2011 roku, wykazujce po stronie aktyww i pasyww kwot 659.560.027,87 z (sownie: szeset pidziesit dziewi milionw piset szedziesit tysicy dwadziecia siedem zotych osiemdziesit siedem groszy), 2. skonsolidowane sprawozdanie z cakowitych dochodw grupy kapitaowej ELEKTROBUDOWY SA za okres od 1.01.2011 roku do 31.12.2011 roku, zamykajce si zyskiem netto w kwocie 38.135.501,06 z (sownie: trzydzieci osiem milionw sto trzydzieci pi tysicy piset jeden zotych sze groszy) w tym zysk netto przypadajcy na akcjonariuszy Spki wynosi 37.917.903,06 z (sownie: trzydzieci siedem milionw dziewiset siedemnacie tysicy dziewiset trzy zote sze groszy), zysk netto przypadajcy na udziay mniejszoci wynosi 217.598,00 z (sownie: dwiecie siedemnacie tysicy piset dziewidziesit osiem zotych), 3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale wasnym grupy kapitaowej za okres od 1.01.2011 roku do 31.12.2011 roku wykazujce zwikszenie kapitau wasnego o kwot 9.819.721,36 z (sownie: dziewi milionw osiemset dziewitnacie tysicy siedemset dwadziecia jeden zotych trzydzieci sze groszy), 4. skonsolidowane sprawozdanie z przepyww pieninych grupy kapitaowej za okres od 1.01.2011 roku do 31.12.2011 roku, wykazujcy zmniejszenie stanu rodkw pieninych netto o kwot 9.252.076,19 z (sownie: dziewi milionw dwiecie pidziesit dwa tysice siedemdziesit sze zotych dziewitnacie groszy), 5. informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, na ktr skada si informacja o przyjtych zasadach rachunkowoci oraz inne informacje objaniajce.
Uzasadnienie: Zagadnienia zwizane z podjciem powyszej uchway, to jest zatwierdzenie sprawozdania Zarzdu z dziaalnoci grupy kapitaowej ELEKTROBUDOWY SA w 2011 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitaowej ELEKTROBUDOWY SA za ubiegy rok obrotowy nale do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 5 Kodeksu spek handlowych, art. 63 c ust. 4 Ustawy o rachunkowoci oraz 26 ust. 1 pkt. a Statutu Spki) i musz by rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednake nie pniej ni w terminie 6 miesicy po upywie roku obrotowego.

UCHWAA Nr /2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 26 kwietnia 2012 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, dziaajc na podstawie art. 395 2 pkt 3 Kodeksu spek handlowych oraz 26 ust. 1 pkt b Statutu Spki, postanawia udzieli Panu Jackowi Faltynowiczowi absolutorium z wykonania obowizkw Prezesa Zarzdu w okresie od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku.
Uzasadnienie: Zagadnienie zwizane z podjciem powyszej uchway to jest udzielenie Prezesowi Zarzdu, jako czonkowi organu Spki absolutorium z wykonania przez niego obowizkw naley do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 2 pkt 3 Kodeksu spek handlowych oraz 26 ust. 1

pkt b Statutu Spki) i musi by rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednake nie pniej ni w terminie 6 miesicy po upywie roku obrotowego.

UCHWAA Nr /2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 26 kwietnia 2012 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, dziaajc na podstawie art. 395 2 pkt 3 Kodeksu spek handlowych oraz 26 ust. 1 pkt b Statutu Spki, postanawia udzieli Panu Ariuszowi Boberowi absolutorium z wykonania obowizkw Czonka Zarzdu w okresie od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku.
Uzasadnienie: Zagadnienie zwizane z podjciem powyszej uchway to jest udzielenie Czonkowi Zarzdu, jako czonkowi organu Spki absolutorium z wykonania przez niego obowizkw naley do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 2 pkt 3 Kodeksu spek handlowych oraz 26 ust. 1 pkt b Statutu Spki) i musi by rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednake nie pniej ni w terminie 6 miesicy po upywie roku obrotowego.

UCHWAA Nr /2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 26 kwietnia 2012 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, dziaajc na podstawie art. 395 2 pkt 3 Kodeksu spek handlowych oraz 26 ust. 1 pkt b Statutu Spki, postanawia udzieli Panu Jarosawowi Tomaszewskiemu absolutorium z wykonania obowizkw Czonka Zarzdu w okresie od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku.
Uzasadnienie: Zagadnienie zwizane z podjciem powyszej uchway to jest udzielenie Czonkowi Zarzdu, jako czonkowi organu Spki absolutorium z wykonania przez niego obowizkw naley do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 2 pkt 3 Kodeksu spek handlowych oraz 26 ust. 1 pkt b Statutu Spki) i musi by rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednake nie pniej ni w terminie 6 miesicy po upywie roku obrotowego.

UCHWAA Nr /2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 26 kwietnia 2012 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, dziaajc na podstawie art. 395 2 pkt 3 Kodeksu spek handlowych oraz 26 ust. 1 pkt b Statutu Spki, postanawia udzieli Panu Tomaszowi Jawiskiemu absolutorium z wykonania obowizkw Czonka Zarzdu w okresie od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku.
Uzasadnienie: Zagadnienie zwizane z podjciem powyszej uchway to jest udzielenie Czonkowi Zarzdu, jako czonkowi organu Spki absolutorium z wykonania przez niego obowizkw naley do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 2 pkt 3 Kodeksu spek handlowych oraz 26 ust. 1

pkt b Statutu Spki) i musi by rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednake nie pniej ni w terminie 6 miesicy po upywie roku obrotowego.

UCHWAA Nr /2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 26 kwietnia 2012 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, dziaajc na podstawie art. 395 2 pkt 3 Kodeksu spek handlowych oraz 26 ust. 1 pkt b Statutu Spki, postanawia udzieli Panu Arkadiuszowi Klimowiczowi absolutorium z wykonania obowizkw Czonka Zarzdu w okresie od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku.
Uzasadnienie: Zagadnienie zwizane z podjciem powyszej uchway to jest udzielenie Czonkowi Zarzdu, jako czonkowi organu Spki absolutorium z wykonania przez niego obowizkw naley do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 2 pkt 3 Kodeksu spek handlowych oraz 26 ust. 1 pkt b Statutu Spki) i musi by rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednake nie pniej ni w terminie 6 miesicy po upywie roku obrotowego.

UCHWAA Nr /2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 26 kwietnia 2012 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, dziaajc na podstawie art. 395 2 pkt 3 Kodeksu spek handlowych oraz 26 ust. 1 pkt b Statutu Spki, postanawia udzieli Panu Stanisawowi Rakowi absolutorium z wykonania obowizkw Czonka Zarzdu w okresie od 01.01.2011 roku do 30.06.2011 roku.
Uzasadnienie: Zagadnienie zwizane z podjciem powyszej uchway to jest udzielenie Czonkowi Zarzdu, jako czonkowi organu Spki absolutorium z wykonania przez niego obowizkw naley do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 2 pkt 3 Kodeksu spek handlowych oraz 26 ust. 1 pkt b Statutu Spki) i musi by rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednake nie pniej ni w terminie 6 miesicy po upywie roku obrotowego.

UCHWAA Nr /2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 26 kwietnia 2012 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, dziaajc na podstawie art. 395 2 pkt 3 Kodeksu spek handlowych oraz 26 ust. 1 pkt b Statutu Spki, postanawia udzieli Panu Januszowi Juszczykowi absolutorium z wykonania obowizkw Czonka Zarzdu w okresie od 01.07.2011 roku do 31.12.2011 roku.
Uzasadnienie: Zagadnienie zwizane z podjciem powyszej uchway to jest udzielenie Czonkowi Zarzdu, jako czonkowi organu Spki absolutorium z wykonania przez niego obowizkw naley do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 2 pkt 3 Kodeksu spek handlowych oraz 26 ust. 1

pkt b Statutu Spki) i musi by rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednake nie pniej ni w terminie 6 miesicy po upywie roku obrotowego.

UCHWAA Nr /2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 26 kwietnia 2012 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, dziaajc na podstawie art. 395 2 pkt 3 Kodeksu spek handlowych oraz 26 ust. 1 pkt b Statutu Spki, postanawia udzieli Panu Dariuszowi Mako absolutorium z wykonania obowizkw Przewodniczcego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku.
Uzasadnienie: Zagadnienie zwizane z podjciem powyszej uchway to jest udzielenie Czonkowi Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczcemu Rady Nadzorczej, jako czonkowi organu Spki absolutorium z wykonania przez niego obowizkw naley do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 2 pkt 3 Kodeksu spek handlowych oraz 26 ust. 1 pkt b Statutu Spki) i musi by rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednake nie pniej ni w terminie 6 miesicy po upywie roku obrotowego.

UCHWAA Nr /2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 26 kwietnia 2012 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, dziaajc na podstawie art. 395 2 pkt 3 Kodeksu spek handlowych oraz 26 ust. 1 pkt b Statutu Spki, postanawia udzieli Panu Karolowi bikowskiemu (bikowski) absolutorium z wykonania obowizkw Zastpcy Przewodniczcego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku.
Uzasadnienie: Zagadnienie zwizane z podjciem powyszej uchway to jest udzielenie Czonkowi Rady Nadzorczej, w tym Zastpcy Przewodniczcego Rady Nadzorczej, jako czonkowi organu Spki absolutorium z wykonania przez niego obowizkw naley do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 2 pkt 3 Kodeksu spek handlowych oraz 26 ust. 1 pkt b Statutu Spki) i musi by rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednake nie pniej ni w terminie 6 miesicy po upywie roku obrotowego.

UCHWAA Nr /2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 26 kwietnia 2012 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, dziaajc na podstawie art. 395 2 pkt 3 Kodeksu spek handlowych oraz 26 ust. 1 pkt b Statutu Spki, postanawia udzieli Panu Dariuszowi Wojdzie (Wojda) absolutorium z wykonania obowizkw Czonka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2011 roku do 19.04.2011 roku.
Uzasadnienie: Zagadnienie zwizane z podjciem powyszej uchway to jest udzielenie Czonkowi Rady Nadzorczej jako czonkowi organu Spki absolutorium z wykonania przez niego obowizkw naley do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 2 pkt 3 Kodeksu spek handlowych

oraz 26 ust. 1 pkt b Statutu Spki) i musi by rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednake nie pniej ni w terminie 6 miesicy po upywie roku obrotowego.

UCHWAA Nr /2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 26 kwietnia 2012 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, dziaajc na podstawie art. 395 2 pkt 3 Kodeksu spek handlowych oraz 26 ust. 1 pkt b Statutu Spki, postanawia udzieli Panu Ryszardowi Rafalskiemu (Rafalski) absolutorium z wykonania obowizkw Czonka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku.
Uzasadnienie: Zagadnienie zwizane z podjciem powyszej uchway to jest udzielenie Czonkowi Rady Nadzorczej jako czonkowi organu Spki absolutorium z wykonania przez niego obowizkw naley do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 2 pkt 3 Kodeksu spek handlowych oraz 26 ust. 1 pkt b Statutu Spki) i musi by rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednake nie pniej ni w terminie 6 miesicy po upywie roku obrotowego.

UCHWAA Nr /2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 26 kwietnia 2012 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, dziaajc na podstawie art. 395 2 pkt 3 Kodeksu spek handlowych oraz 26 ust. 1 pkt b Statutu Spki, postanawia udzieli Panu Aleksandrowi Chopeckiemu (Chopecki) absolutorium z wykonania obowizkw Czonka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2011 roku do 19.04.2011 roku.
Uzasadnienie: Zagadnienie zwizane z podjciem powyszej uchway to jest udzielenie Czonkowi Rady Nadzorczej jako czonkowi organu Spki absolutorium z wykonania przez niego obowizkw naley do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 2 pkt 3 Kodeksu spek handlowych oraz 26 ust. 1 pkt b Statutu Spki) i musi by rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednake nie pniej ni w terminie 6 miesicy po upywie roku obrotowego.

UCHWAA Nr /2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 26 kwietnia 2012 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, dziaajc na podstawie art. 395 2 pkt 3 Kodeksu spek handlowych oraz 26 ust. 1 pkt b Statutu Spki, postanawia udzieli Panu Jackowi Chwakowi (Chwaek) absolutorium z wykonania obowizkw Czonka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2011 roku do 19.04.2011 roku.
Uzasadnienie: Zagadnienie zwizane z podjciem powyszej uchway to jest udzielenie Czonkowi Rady Nadzorczej jako czonkowi organu Spki absolutorium z wykonania przez niego obowizkw naley do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 2 pkt 3 Kodeksu spek handlowych

oraz 26 ust. 1 pkt b Statutu Spki) i musi by rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednake nie pniej ni w terminie 6 miesicy po upywie roku obrotowego.

UCHWAA Nr /2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 26 kwietnia 2012 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, dziaajc na podstawie art. 395 2 pkt 3 Kodeksu spek handlowych oraz 26 ust. 1 pkt b Statutu Spki, postanawia udzieli Panu Tomaszowi Mokowi (Mosiek) absolutorium z wykonania obowizkw Czonka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku.
Uzasadnienie: Zagadnienie zwizane z podjciem powyszej uchway to jest udzielenie Czonkowi Rady Nadzorczej jako czonkowi organu Spki absolutorium z wykonania przez niego obowizkw naley do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 2 pkt 3 Kodeksu spek handlowych oraz 26 ust. 1 pkt b Statutu Spki) i musi by rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednake nie pniej ni w terminie 6 miesicy po upywie roku obrotowego.

UCHWAA Nr /2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 26 kwietnia 2012 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, dziaajc na podstawie art. 395 2 pkt 3 Kodeksu spek handlowych oraz 26 ust. 1 pkt b Statutu Spki, postanawia udzieli Pani Agnieszce Godlewskiej (Godlewska) absolutorium z wykonania obowizkw Czonka Rady Nadzorczej w okresie od 19.04.2011 roku do 31.12.2011 roku.
Uzasadnienie: Zagadnienie zwizane z podjciem powyszej uchway to jest udzielenie Czonkowi Rady Nadzorczej jako czonkowi organu Spki absolutorium z wykonania przez ni obowizkw naley do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 2 pkt 3 Kodeksu spek handlowych oraz 26 ust. 1 pkt b Statutu Spki) i musi by rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednake nie pniej ni w terminie 6 miesicy po upywie roku obrotowego.

UCHWAA Nr /2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 26 kwietnia 2012 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, dziaajc na podstawie art. 395 2 pkt 3 Kodeksu spek handlowych oraz 26 ust. 1 pkt b Statutu Spki, postanawia udzieli Panu Erykowi Karskiemu (Karski) absolutorium z wykonania obowizkw Czonka Rady Nadzorczej w okresie od 19.04.2011 roku do 31.12.2011 roku.
Uzasadnienie: Zagadnienie zwizane z podjciem powyszej uchway to jest udzielenie Czonkowi Rady Nadzorczej jako czonkowi organu Spki absolutorium z wykonania przez niego obowizkw naley do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 2 pkt 3 Kodeksu spek handlowych oraz 26 ust. 1 pkt b Statutu Spki) i musi by rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednake nie pniej ni w terminie 6 miesicy po upywie roku obrotowego.

UCHWAA Nr /2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 26 kwietnia 2012 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, dziaajc na podstawie art. 395 2 pkt 3 Kodeksu spek handlowych oraz 26 ust. 1 pkt b Statutu Spki, postanawia udzieli Panu Pawowi Tarnowskiemu (Tarnowski) absolutorium z wykonania obowizkw Czonka Rady Nadzorczej w okresie od 19.04.2011 roku do 31.12.2011 roku.
Uzasadnienie: Zagadnienie zwizane z podjciem powyszej uchway to jest udzielenie Czonkowi Rady Nadzorczej jako czonkowi organu Spki absolutorium z wykonania przez niego obowizkw naley do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 2 pkt 3 Kodeksu spek handlowych oraz 26 ust. 1 pkt b Statutu Spki) i musi by rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednake nie pniej ni w terminie 6 miesicy po upywie roku obrotowego.

UCHWAA Nr /2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 26 kwietnia 2012 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, dziaajc na podstawie art. 395 2 pkt. 2, Kodeksu Spek Handlowych oraz 26 ust. 1 pkt. g Statutu Spki, postanawia wypracowany zysk netto Spki za okres od 1.01.2011 roku do 31.12.2011 roku w kwocie 40.688.649,30 z (sownie: czterdzieci milionw szeset osiemdziesit osiem tysicy szeset czterdzieci dziewi zotych trzydzieci groszy), podzieli w nastpujcy sposb: 1. na dywidend przeznaczy kwot 18.990.432,00 z (sownie: osiemnacie milionw dziewiset dziewidziesit tysicy czterysta trzydzieci dwa zote) tj. po 4,00 z (sownie: cztery zote) na jedn akcj; 2. na kapita zapasowy przeznaczy kwot 21.698.217,30 z (sownie: dwadziecia jeden milionw szeset dziewidziesit osiem tysicy dwiecie siedemnacie zotych trzydzieci groszy).
Uzasadnienie: Zagadnienie zwizane z podjciem powyszej uchway to jest podziaem wypracowanego zysku netto Spki za ubiegy rok naley do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 2 pkt. 2, Kodeksu spek handlowych oraz 26 ust. 1 pkt. g Statutu Spki) i musi by rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednake nie pniej ni w terminie 6 miesicy po upywie roku obrotowego. Uchwaa w czci dotyczcej punktu 2 okrela kwot przeznaczon na zasilenie kapitau zapasowego.

UCHWAA Nr /2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 26 kwietnia 2012 roku
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, dziaajc na podstawie art. 348 3 Kodeksu Spek Handlowych oraz 26 ust. 1 pkt n Statutu Spki uchwala dat nabycia prawa do dywidendy na dzie 25 lipca 2012 roku oraz ustala termin wypaty dywidendy na dzie 9 sierpnia 2012 roku. 2. Wypata dywidendy nastpi za porednictwem Wartociowych SA i biur maklerskich. Krajowego Depozytu Papierw

Uzasadnienie: Zagadnienia zwizane z podjciem powyszej uchway to jest ustaleniem dnia dywidendy oraz terminem wypaty dywidendy naley do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 348 3 Kodeksu spek handlowych oraz 26 ust. 1 pkt n Statutu Spki) i musi by rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia.

UCHWAA Nr /2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 26 kwietnia 2012 roku
1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrobudowa S.A. dziaajc na podstawie art. 392 1 Kodeksu Spek Handlowych oraz 18 ust. 2 Statutu Spki uchwala co nastpuje: 1) W zwizku z funkcjonowaniem Komitetu Audytu w obrbie Rady Nadzorczej Spki, postanawia si przyzna dodatkowe wynagrodzenie czonkom Rady Nadzorczej wchodzcym w skad Komitetu Audytu, w sposb nastpujcy: a. Podstaw do ustalenia wynagrodzenia jest przecitne miesiczne wynagrodzenie w sektorze przedsibiorstw (Wynagrodzenie Referencyjne) za ostatni miesic kwartau poprzedzajcego wypat wynagrodzenia. b. Przewodniczcemu Komitetu Audytu przysuguje dodatkowo wynagrodzenie w wysokoci 0,7 (siedmiu dziesitych) wartoci Wynagrodzenia Referencyjnego brutto, patne w tych samych terminach co wynagrodzenie nalene czonkom Rady Nadzorczej ustalone odrbnie; c. Kademu czonkowi Komitetu Audytu nie bdcemu przewodniczcym Komitetu Audytu przysuguje dodatkowo wynagrodzenie w wysokoci 0,5 (piciu dziesitych) wartoci Wynagrodzenia Referencyjnego brutto, patne w tych samych terminach co wynagrodzenie nalene czonkom Rady Nadzorczej ustalone odrbnie; 2) Otrzymywanie dodatkowego wynagrodzenia przewidzianego niniejsz uchwa nie wycza wynagrodzenia otrzymywanego przez czonkw Rady Nadzorczej na mocy innych uchwa Walnego Zgromadzenia lub regulaminw. Niniejsza uchwaa nie zastpuje ani nie powoduje utraty mocy innych wczeniej podjtych postanowie dotyczcych wynagrodzenia nalenego czonkom Rady Nadzorczej. 2 Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia.
Uzasadnienie: Celem proponowanego punktu porzdku obrad i zwizanego z nim projektu uchway jest ustalenie dodatkowego wynagrodzenia dla czonkw Komitetu Audytu Rady Nadzorczej w zwizku z dodatkowymi obowizkami tych czonkw Rady Nadzorczej i jest zgodne z zaleceniami podrcznika Komitet Audytu pierwsze kroki. Przewodnik dla praktykw (wydanie 2011), powstaego pod honorowym patronatem Giedy Papierw Wartociowych w Warszawie sponsorowanym przez Stowarzyszenie Emitentw Giedowych, przy ktrego powstaniu partnerami merytorycznymi byli Association of Charterem Certified Accountants i Polski Instytut Dyrektorw.