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PROIES --VERBAL jJ L S
L' An deux mil onze, --------------
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en fonction la Direction Centrale de la Police Judiciaire Sous - Direction de Lutte contre la Criminalit Organise et la Dlinquance Financire Division Nationale d' Investigations Financires ---Officier de Police Judiciaire en rsidence au Ministre de l' Intrieur 11, rue des Saussaies 75008 PARIS.-----------------tant au service,------Poursuivant l'enqute prliminaire N P 09 341 9202/4 dlivre
PV n 10-00004/
AFFAIRE CONTRE:
en date du 28/12/2009.----------------Vu les articles 75 et suivants du Code de Procdure Pnale----X... ---Procdons l'analyse du scell DCNI/M/COMPTA/UN contenant un ensemble de documents comptables constitus lors de la perquisition des locaux de DCNI.---corruption ---Constatons que ce scell contient les critures comptables des et THOMSON ASIA TAEBONG, GIFEN, socits N AV F C O . ---------------Constatons notamment en 2002 deux critures mentionnant 68.602 et -38.112 devant les colonnes libell 1 : THALES OBJET :
contenant les DAS 2 de la socit DCNI de 2000 2009.-Constatons notamment que DCNI dclare pour l'exercice 2002 la
DCNI/M/COMPTA TROIS somme de: --- pour le cabinet d'avocat ANDERSON AND MAYHILL - 121.723,59
LIMITED sise 81 FENCHURCH STREET EC 3 M 4 BT LONDON (N TVA 792261222)----- 1.848.246,10 pour le consultant EUROLUX GESTION sis 41 c NA rf'11 . avenue de la Gare L-1611 LUXEMBOURG (RC Luxembourg , 1 B67644)------ 305.000 pour le cabinet d'avocat FALTZ Ren sis 41 avenue de r ;:, r .. la Gare 1018 LUXEMBOURG BP1834.------ f204.400 pour la socit ingnierie commerciale GIFEN f ^1LIMITED sise 2 Independance Square Valletta VLT 12 MALTA.
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Examen scelle DCNI M COMPTA 1,2... Page 2
---Procdons l'analyse du scell DCNI/M/COMPTA/TROIS contenant diffrentes factures dont le rglement est suprieur 100.000 supportant la mention frais gnraux :-- 7 factures GIFEN LIMITED l'attention de C. de Beauregard (DCNI) en 2003 pour un montant total de 769.250 .---- 5 factures THINT ASIA l'attention de Ren D'AMBRIERES (DCNI) en 2002 pour un montant total de 10.947.786 ---- un mail de Ren D'AMBRIERES pour JAPIOT, FABAREZ, BEAU REGARD, MELKOWSKI ayant pour objet facture C5 Malaisie d'aout 2003 au titre de l'acompte initial SCORPENE et non encore rgl pour un montant de 1.497.734 --------Dont acte,--------jj NAt/
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