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BIEN JURDICO

TUTELADO
BIEN JURDICO
TUTELADO
El contenido de los bienes jurdicos en el
Estado Constitucional de Derecho viene
determinado por el propio orden
constitucional, y cuando no lo estuviera
debe determinarse y sustentarse
conforme a los derechos fundamentales
y a los valores y principios
constitucionalmente valiosos, dentro de
los cuales tienen un papel
preponderante la dignidad de la persona
Tesis del bien jurdico
"salud pblica"
No considerar como bien jurdico protegido
a la salud pblica implicara desconocer
que el lavado de activos a la postre termina
fomentando y alentado la produccin de la
droga, constituyendo la causa directa por la
que una actividad que podra ser
espordica se convierte en permanente
sobre la base de las ingentes ganancias
que genera, lo que conllevara en definitiva
a que se siga afectando a la salud pblica.
En primer lugar, se destaca que la
determinacin del bien jurdico no depende
de la denominacin de la seccin o captulo
en el que se ubica a un precepto penal, pues
dicha rotulacin sinttica no condiciona ni
obliga a tomar por ciertas las premisas de las
que la ley parte, peor an cuando obedece
nicamente a criterios de tcnica o economa
legislativa. La precisin del bien jurdico
depende de cules son realmente los
intereses sociales y constitucionales en juego.
Tesis del bien jurdico
"administracin de justicia"
La funcin de la Administracin de
Justicia no se restringira al castigo del
delito, sino a todo el conjunto de
actividades idneas para garantizar la
aplicacin de las leyes. El ncleo del
injusto del delito residira en evitar y
obstaculizar la identificacin de lo
obtenido, ocultando su origen e
impidindose el descubrimiento del
delito.
Tesis del bien jurdico
"orden socioeconmico"
Desde el punto de vista amplio, se sostiene
que el orden socioeconmico solo podr
constituir en el mejor de los casos, el bien
jurdico mediato de algunas infracciones del
Cdigo Penal, que sirve para explicar la ratio
legis de algunos delitos patrimoniales o
aquellas infracciones que afectan el sistema
econmico , lesionando o poniendo en peligro
el correcto funcionamiento y la regulacin
jurdica de la produccin, distribucin y
consumo de bienes y servicios.
Tesis de la
pluriofensividad del delito
El lavado de dinero no est orientado hacia
la afectacin de un bien jurdico exclusivo y
determinado, Se trata pues, de un delito
pluriofensivo que compromete a varios
intereses jurdicamente relevantes como la
eficacia de la Administracin de Justicia, la
transparencia del sistema financiero, la
legitimidad de la actividad econmica e,
incluso, en un plano sumamente mediato,
la incolumidad de la salud pblica.
Tesis de la licitud de los bienes
que circulan en el mercado

Segn esta postura, el bien jurdico


protegido en el delito de lavado de dinero
es la licitud de los bienes que circulan en
el mercado que debe ser protegida
respecto a los bienes que son de
procedencia delictiva. Dicho bien jurdico
tiene carcter colectivo, no individual
La circulacin debe ser protegida
respecto a la incorporacin de los bienes
que tienen un origen delictivo.
COMPORTAMIENTOS
TPICOS USUALES
Cuando una serie de operaciones de lavado
delictivos muestran o evidencian
continuidad, as como estar diseados o
construidos de manera similar, equivalente o
anloga, o usan los mismos o r similares
mtodos, ya pueden ser clasificados como
una tipologa
Es decir, las tipologas significan los
comportamientos tpicos ms usuales de los
agentes delictivos en el proceso de lavado de
sus activos ilcitos.
TIPO DE DELITO
Si tenemos en cuenta que estamos frente a un bien
jurdico representado a travs de sus objetos con
funcin representativa, concretados en la libre
competencia y la Administracin de Justicia, estas
pueden verse afectadas a travs de una lesin y, por
tanto, puede advertirse un resultado consecuente de
la accin tpica; pues los comportamientos del lavado
rueden excepcionalmente generar una distorsin en
la libre competencia y afectar la eficacia de la
Administracin de Justicia, en cuanto esta resulte
vinculada al orden econmico; y, por tanto, podemos
encontrarnos ante supuestos de lesin y de
resultado.
AUTONOMA DEL DELITO Y
PROBLEMTICA DEL "DELITO PREVIO"

Autonoma del delito


El tema de mayor discusin sobre el delito de lavado
de activos es el relativo a su vinculacin con la
actividad criminal previa o lo que ha devenido en
llamarse el delito previo. Pues la propia concepcin
del delito de lavado o blanqueo de activos denota la
presencia de una actividad delictiva preexistente a la
cual estn vinculados los activos objeto del lavado o
de la cual provienen dichos activos. Bajo esta
concepcin, se gest y estructur el delito de lavado
de activos desde su inicio en el ordenamiento jurdico
norteamericano y luego en los Convenios
Internacionales sobre la materia.
Problemtica de la actividad criminal previa
o delito previo
El anlisis de esta problemtica solo ser
relevante para los casos en que por alguna razn
la actividad criminal previa o delito previo se
halle acreditado, no porque se haya tenido que
investigar previa o conjuntamente con el lavado
de activos en forma especfica, sino porque este
ya est determinado al momento en que se inicia
la investigacin o procesamiento del lavado de
activos o al momento de dictarse la condena
Sistemtica de la actividad criminal
previa o delitos previos

No se puede considerar como actividad


criminal previa solo a delitos graves o
que deban cometerse a travs de la
criminalidad organizada, sino a
cualquier delito con capacidad de
generar ganancias ilegales,
excluyndose nicamente a los delitos
de recepcin comprendidos en el
artculo 194 del Cdigo Penal.
Delitos de defraudacin
tributaria
Ms all de las dificultades existentes
sobre la actividad criminal previa o
previo al lavado de activos en general,
un problema que se ha generado
doctrina y la legislacin comparadas es
el referido a los delitos tributarios como
actividad criminal previa,
particularmente los supuestos
cometidos dejar de pagar determinada
obligacin tributaria.
Delito de lavado de activos
(lavado en cadena)
A esta secuencia de operaciones de lavado sobre
bienes ya lavados o en proceso de lavado, se
conoce como lavado o blanqueo de activos en
cadena. En estos casos, en principio, no existe
problema para considerar al delito de lavado de
activos como delito previo a las subsiguientes
actividades u operaciones de lavado. Sin embargo,
si es que realizada la primera operacin de lavado,
los objetos, efectos o ganancias del delito previo
mantienen su misma magnitud o esta disminuye, no
podremos hablar de efectos o ganancias de la
operacin de lavado, sino nicamente de efectos o
ganancias del delito primigenio.

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